নগদ-এর সাবেক এমডি তানভীর মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ
দেশের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস খাতে আলোচিত প্রতিষ্ঠান ‘নগদ’-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুকসহ মোট ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দেশের সব ব্যাংকে পাঠানো এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বেতনভিত্তিক অ্যাকাউন্ট ব্যতীত সব ধরনের লেনদেন স্থগিত রাখতে হবে।
যাঁদের হিসাব জব্দ করা হয়েছে
জব্দ করা ব্যক্তিদের মধ্যে তানভীর মিশুকের বাবা মো. ওবায়েদুল্লাহ পনির ও মা নাহিদ আক্তার রয়েছেন। এছাড়াও তালিকায় আছেন:
-
সাদাফ রোকসানা
-
রোকসানা কাশেম টুম্পা
-
মো. সাফায়েত আলম
-
মো. তাওফিকুর রহমান
-
মারুফুল ইসলাম ঝলক
-
মোহাম্মদ আমিনুল হক
-
ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ
-
তৈফুর রহমান
-
মুশফিকুর রহমান ফকির
-
তারেক হাসান সরদার
বিএফআইইউ সব ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে—এই ব্যক্তিদের হিসাব সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, যেমন:
-
অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম
-
লেনদেনের বিবরণী (ট্রান্সাকশন হিস্ট্রি)
-
কেওয়াইসি (KYC) ডকুমেন্ট
এসব তথ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে বিএফআইইউ বরাবর পাঠাতে হবে।
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BIFU) হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি বিশেষ ইউনিট, যা অর্থপাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করে পদক্ষেপ নিতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু আলোচিত আর্থিক অনিয়মে তদন্তের অংশ হিসেবে তারা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট জব্দ করছে।
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, “নগদ” সংশ্লিষ্ট আর্থিক কার্যক্রম নিয়ে চলমান তদন্ত আরও বিস্তৃত হতে পারে। তানভীর মিশুক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অপরাধ, মানি লন্ডারিং বা স্বজনপ্রীতি ভিত্তিক আর্থিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ থাকলে, পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুসন্ধানও শুরু হতে পারে।
